खाते से 1.6 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार

मुंबई: बोत्सवाना स्थित बिजनेसमैन के खाते से 1.6 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार

 

ब्यूरो चीफ पूर्णिमा तिवारी

 

मुंबई क्राइम ब्रांच की दक्षिण साइबर सेल इकाई ने नकली चेक का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में काम करने वाले दिल्ली के एक व्यवसायी के खाते से कथित तौर पर 1.63 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

व्यवसायी ने तुरंत इस धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सूचना बैंक ऑफ बड़ौदा की बोत्सवाना शाखा को दी, जिसने दक्षिण मुंबई के फोर्ट स्थित शाखा को सूचित किया। बाद में साइबर पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई।

 

साइबर सेल यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि अपराधियों ने न केवल क्लोन किए गए चेक पर जाली हस्ताक्षर किए, बल्कि व्यवसायी के खाते की शेष राशि का विवरण भी प्राप्त करने में कामयाब रहे। “इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि व्यवसायी के खाते से निकासी की सीमा मूल रूप से केवल 50 लाख रुपये थी, लेकिन अपराधियों ने किसी तरह इसे 2 करोड़ रुपये में बदल दिया। परिणामस्वरूप, अब हमें इस मामले में किसी अंदरूनी सूत्र के शामिल होने का संदेह हो रहा है,” एक अधिकारी ने कहा।

 

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार एक केंद्रीकृत सकारात्मक वेतन प्रणाली (सीपीपीएस) के अस्तित्व का भी खुलासा किया है। इसके लिए ग्राहकों को लाभार्थियों को जारी किए गए चेक के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान करना आवश्यक है। इस तरह, बैंक आधार शाखा से पुन: पुष्टिकरण फोन कॉल की आवश्यकता के बिना चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के माध्यम से उच्च-मूल्य वाले चेक संसाधित कर सकता है। इस विशेष मामले में, आरोपी ने शुरू में व्यवसायी के जाली हस्ताक्षर करके एक सीपीपीएस फॉर्म जमा किया, जिससे बैंक को सत्यापन प्रक्रिया छोड़नी पड़ी।

साइबर सेल के सूत्रों ने कहा कि 24 अगस्त को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद, साइबर सेल टीम ने उस बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां शुरुआत में धोखाधड़ी वाला चेक जमा किया गया था। पता चला कि चेक भिवंडी के उंज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा किया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने बैंक कर्मियों को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने का निर्देश दिया, बाद में उसे बैंक में बुलाया और जैसे ही संदिग्ध बैंक में पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया।

 

आरोपी ने उस व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा किया जिसने उसे क्लोन व्यवसायी का चेक उपलब्ध कराया था। अब तक कुल सात संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है।

 

पीआई देवराज बोरसे और पीएसआई प्रकाश गवली के नेतृत्व में दक्षिण साइबर सेल टीम ने आठवें व्यक्ति की संभावित संलिप्तता का भी खुलासा किया है, जिस पर मास्टरमाइंड होने का संदेह है। “हम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, और इसमें एक अतिरिक्त व्यक्ति भी शामिल है। बोर्से ने कहा, सभी आरोपी आपस में दोष मढ़ रहे हैं।

अधिकारियों ने निर्धारित किया है कि शुरुआत में भिवंडी से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध ने बैंक ऑफ बड़ौदा की फोर्ट शाखा में सीपीपीएस आवेदन जमा किया था। अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया है कि यह गिरोह पूरे देश में काम करता है। वे अपने लक्ष्य के क्लोन चेक हासिल करने में सफल हो जाते हैं और बाद में उनके जाली हस्ताक्षर करके उन्हें बैंकों में जमा कर देते हैं।

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