ईडी ने एमएससीबी घोटाले में चार्जशीट दाखिल की

ईडी ने एमएससीबी घोटाले में चार्जशीट दाखिल की, एनसीपी नेता अजीत पवार, पत्नी सुनेत्रा के नाम गिराए
मुंबई आशीष सिंह

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाले के संबंध में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक फर्म के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
हालांकि, ईडी ने चार्जशीट में दंपति को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है।

एमएससीबी मामला क्या है?
जुलाई 2021 में, प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिलों (सहकारी साखर कारखाना) की अवैध बिक्री से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में महाराष्ट्र स्थित जालना सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड की 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। ऑपरेटिव बैंक (MSCB) मामला।

अपनी जांच के दौरान, ईडी ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़े व्यवसाय स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास जरांदेश्वर शुगर मिल्स के अधिकांश शेयर हैं।ईडी का पहला कदम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में सतारा में जरांदेश्वर चीनी मिल को कुर्क करना था, जिसमें कथित रूप से बैंक ने धोखाधड़ी से 25,000 करोड़ रुपये के ऋण बांटे थे,

संपत्तियों को गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तहत पंजीकृत किया गया था और जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था, जिसे ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में जब्त कर लिया था।
अजीत पवार बैंक के निदेशकों में से एक थे और उन्होंने नीलामी के दौरान कुछ मिलें खरीदीं। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) तब जांच कर रही थी।

ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में एक हस्तक्षेप प्रस्तुत किया था जिसे ईओडब्ल्यू ने 2020 में बॉम्बे सत्र न्यायालय में दायर किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के अनुसार, गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्रा। Ltd. एक काल्पनिक कंपनी थी जो स्पार्कलिंग सॉइल प्रा. लिमिटेड, और जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्रा। लिमिटेड चीनी कारखाने का स्वामित्व और संचालन करता है।

इसके बाद की जांच में पाया गया कि 2010 और 2021 के बीच, जरंदेश्वर शुगर मिल्स ने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल 700 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त करने के साधन के रूप में स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड का इस्तेमाल किया था।

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